Спеціаліст з фінансового моніторингу

Kyiv

Overview

Один із провідних та відомих ліцензованих онлайн казино в мережі інтернет зацікавлений в залученні активного та відповідального кандидата на роль Спеціаліста з фінансового моніторингу.

Main Responsibilities

– проведення комплаєнс-перевірок клієнтів

– аналіз профільного законодавства та відповідних змін, внесення змін у внутрішні положення та політики компанії

– участь у розробці та впровадженні внутрішніх документів компанії щодо фінансового моніторингу

– виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, їх подальша реєстрація та надсилання повідомлень Державній службі фінансового моніторингу

– підготовка листів, звернень, запитів до органів державної влади та органів контролю

– комунікація та взаємодія з різними відділами компанії для забезпечення мінімізації юридичних ризиків та надання юридичної підтримки

Mandatory Requirements

– досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років

– знання законодавства України (зокрема фінансове, податкове, цивільне право)

– високий рівень відповідальності та організованості

– вміння працювати в команді та самостійно

– знання законодавства у сфері фінансового моніторингу

Буде плюсом, але не обов’язково:

– юридична освіта
– досвід роботи у сфері організації азартних ігор або надання послуг у сфері організаціїазартних ігор або фінансових компаніях

– досвід роботи з системами комплаєнсу та фінансового моніторингу

Особисті якості:

– комунікабельність, гнучкість, висока адаптивність та наявність креативного, нестандартного мислення

– вміння працювати в команді, орієнтація на спільний результат, організаційні здібності, аналітичне мислення, якісна оцінка ситуації

– широка ерудиція та бажано обізнаність з головними подіями в Україні та світі

We offer

– офіційне працевлаштування

– стабільна заробітна плата відповідно трудовому законодавству України

– графік роботи 9-18 або 10-19

– надання корпоративної техніки

– професійний розвиток та можливість розкриття потенціалу

– дружній колектив та приємну робочу атмосферу